操控股票被抓多吗（操控股票被抓现金转移）

2024-07-26 00:57:56 股票涨停 94 次浏览

近日，上海警方成功破获一起涉及非法场外融资、操纵证券市场、非国家人员行贿等复杂案件。捣毁涉及交易、锁仓配合、场外资金配置、软件开发等4个犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人50余名。

经查，犯罪嫌疑人租用500多个证券账户，集中资金优势和股权优势，连续买卖3只股票，诱导投资者入场，从而抬高股票交易价格，非法牟取账面浮动利润。超过2亿。元。

视频来自央视财经《正电财经》栏目

上海警方透露，年12月，在侦查一起诈骗案件时，发现犯罪嫌疑人李某为了获取非法利益，注册资产管理公司，并采用群发广告信息等方式招揽投资者，利用未经批准的私下渠道招揽投资者。开发具有证券交易、仓管、结算委托等功能的证券交易软件，非法提供3倍至10倍杠杆的证券融资服务，收取融资利息和手续费，牟取非法利益。超过200万元。

上海市公安局浦东分局经侦支队民警毛鑫：总分配金额为3亿，累计证券交易量已达9亿。

警方发现，从年开始，李某不再满足于场外配资服务费带来的非法利益。他萌生了利用大量证券账户，依靠自己的资金和股权优势，操纵证券市场赚取利润的想法。李建立了10多人的交易团队，在上海租用了多处房屋，并向他人租用了500多个证券账户。两年时间，李氏集团交易额达到60亿元，账面浮动利润超过2亿元。

上海市公安局经侦九支队队长王政：李某通过租用账户进入二级市场，买卖部分特定股票，放大股票交易量，吸引投资者追随套，从而达到盈利的目的。

为了提高所操纵股票的盈利概率，降低所需资金成本，李某等人通过他人介绍结识了资管产品经理杨某，并协商支付了190万余元收益费杨某利用职务上的便利，按照事先与李某的约定，利用其控制的资管产品证券账户帮助李某锁定股票。

目前，公安机关已将李某等50余名犯罪嫌疑人因涉嫌操纵证券市场、非法经营罪移送检察院审查起诉，杨某已按照规定移送检察院审查起诉。作为非国家雇员受贿的法律。

神秘账户是怎么操纵股价的？

揭秘神秘账户操纵股价过程：涉及数十亿资金，数百个被操纵账户。

去年，我国资本市场查处了多起重大案件。今天我们重点关注一起涉及数十亿资金、操纵数百个账户的违法案件。此案成为去年证监会检查的重点。

年，在平稳的股市中，某公司股价出现异常持续上涨，最终引发深交所大数据监控系统报警。该股四个月内上涨100%。

市场监测人员初步分析发现，这家名为“大连电瓷”的公司股价飙升背后存在着令人费解的疑点：没有重大利好消息支撑。到底是什么样的力量在推动着这股奇怪的浪潮呢？调查人员通过系统调取了400多条该股票频繁交易的信息，并一一分析。经过层层筛选，200多个个人账户初步被锁定。最可疑的是，他们从不买卖其他股票。他们只关注“大连电瓷”这只股票，一遍又一遍地炒作。这与普通投资者的正常操作行为相去甚远。

深交所工作人员：而且账户的利润非常惊人。截至年12月我们报告时，这些账户的账面利润已超过6亿。

200多个个人账户只炒一只股票，人人都是天天赚钱的股神？带着这样的疑惑，稽查部门的侦查人员对这200多个疑似账户进行了严密监控，并从数千条线索的交易痕迹中，发现了隐藏在幕后的神秘黑手。李薇薇，一位自称“华北第一操盘手”的股票交易员。

证监会调查员：他下单频繁，而且他的银行账户和资金配置账户之间有大量的资金交易，所以当时就被列为重点调查对象。

幕后突然出现一条大鱼，案件持续升级

200多个个人账户的异常交易行为，让侦查人员初步判断这是一起游资赌博案件。然而，就在办案人员准备展开现场调查时，一条大鱼突然跳了出来：——深交所系统突然检测到上海出现价值10亿元的机构账户，频繁交易“大连电瓷”股票。这比200多个个人账户惹起了不少麻烦。

通过登记信息，侦查人员发现该资金账户背后的投资人与一家名为福星集团的公司办公地址相同。侦查人员将目光转向了复兴集团。这时，更意想不到的情况发生了。复兴集团掌门人朱永东的身份，原来很特殊。系“大连电瓷”上市公司实际控制人之子。

三伙人同时袭击展开现场调查

“大连电瓷”的实际控制人为董事长朱冠成。儿子朱永东的出现，让办案人员意识到案件远比最初呈现的复杂。朱东东的出现和他父亲的上市公司有什么关系？他与最初发现的200多个可疑账户有什么关系吗？

取得相应证据后，侦查人员决定展开现场调查。出发前，办案人员向我们展示了三条办案线索：上市公司“大连电瓷”所在地大连、朱东东个人公司所在地上海、涉嫌控制200余人的李薇薇户口，在北京注册了公司。当天上午，侦查人员分成三组，突然出现在大连、上海、北京提前锁定的地址。

在大连，侦查人员会见了该上市公司董事长朱冠成，发现他对上市公司的事务根本不熟悉。从公司董事会秘书等工作人员处获悉，朱冠成已退休，由儿子朱东东负责公司实际运营。也就是说，朱永东是上市公司所有信息的决策者。

但在北京这里，在提前封锁的地方，侦查人员一无所获，并没有找到李薇薇。熟悉李薇薇的人都找不到他的踪迹。

上海复兴集团，朱东东也没有出现。

就连公司其他负责人也没有找借口出庭，但办案的步伐却没有停止。在检查人员的再三要求下，复兴集团证券投资部负责人宋某终于现身，但在接受询问时，却声称自己对“大连电瓷”股票的交易情况一无所知。

不过，从宋身上的细节，还是可以看出他所隐瞒的事情。侦查人员发现，宋某的办公室有明显被打扫过的痕迹，就连他提供的手机也干净得连家人的电话号码都没有存在那里。然而，当调查进入第二天，宋某却突然失去联系。与此同时，整个复兴集团办公室空无一人，朱一桐、宋等相关人员的手机全部关机。

迂回突破，关键证据无处藏身

一场预料之中的软对抗发生了，调查人员继续有条不紊地比对从三地获得的信息。更多调查人员正在向涉案人员寻找线索并收集证据。

现场调查的第四天，一组重要线索没有逃过办案人员的眼睛：北京方面，办案人员获悉李薇薇曾在上海一家酒店为他人做生意；上海方面，侦查人员从复兴集团的一名工作人员处获悉，发现了一张巨额酒店账单，上面清晰地标注着李薇薇的名字。北京、上海的证据链精准对接。接下来，这家位于上海虹桥机场附近的五星级酒店成为调查重点。

酒店的入住记录显示，长期预订的总统套房的客人姓名是李薇薇。签署总统套房费用的账号显示，正是朱东东控制的复兴集团花重金预订了总统套房。这间总统套房到底隐藏着哪些不为人知的秘密？

证监会调查人员：我们在现场发现了一台电脑。这台电脑上有几十家证券公司的下单软件。电脑上还有一些账户使用记录。在涉案当事人的酒店房间内也发现了同一批采购品。二十多个单位的装箱单。

通过技术比对，调查组确认，这台电脑及同批次采购的20多台电脑正是用于下单集中交易“大连电瓷”股票的设备。

隐蔽性高，涉嫌操纵近500个账户

经过几轮现场调查，审核人员掌握的书面证据和资料越来越多，但这也意味着后续的分析工作量也成倍增加。

随着调查的深入，侦查组发现案件十分隐蔽。

证监会调查员：这个交易所为了躲避监控，今天会动用一批账户。使用后，会迅速更换，不再使用该批次。然后会切换到下一批并继续。这样的操纵。

随着案情进展到这一刻，可疑账户不再只是浮在表面的200多个可疑账户。疑似账户数量猛增至600个之多，分散、隐藏在78家券商开户，使用全国券商总数的三分之二，地点遍布20多个省份和城市。

经过专业对比分析，调查人员最终锁定了其中495个账户，并清晰梳理了账户与资金流向之间的联系。这些证据与外围调查的其他证据相冲突，证实了非法操作。各种事实。

梳理证据，一一解开案件之谜

侦查人员整理采访内容后，一一解开谜团，案件真相慢慢浮出水面。

经对相关证据进行整理分析，调查组发现，发誓配合调查的复兴集团证券负责人宋某某明显撒谎。

证监会调查员：其实他是这个案子中非常重要的核心人物。现任复兴集团证券投资部负责人。他主要执行复兴集团老板朱永东的指令，包括与资金配置机构、李薇薇等人员对接，并参与对账。

后期涉案犯罪嫌疑人买卖“大连电瓷”股票时，每当集中买入时，公司就会发布利好公告，推高股价。而这与实际控制这家上市公司的朱东东密切相关。

证监会调查员：上市公司董事会秘书，包括与上市公司接触的复兴集团几位人士，都表示这个信息来自朱东东，他们都是受朱东东委托的做这个。

当办案人员基本弄清楚案情后，朱东东本人从香港返回内地，并向办案人员承认了上述操作行为。

年5月，朱同东授权宋某、郑某以配资形式购买“大连电瓷”股票；6月，郑将号称“华北第一操盘手”的李威威介绍给朱同东进行交易；双方商定如何分享股份后，资金于7月抵达并开始交易“大连电瓷”；他们利用资金优势和对“大连电瓷”信息披露的控制权，伺机释放利益，帮助自己盈利。

每个人都有自己的目的，但偷鸡不成，失米也。

在本案中，朱东东找到了自称“华北第一交易员”的李薇薇，利用数百个账户进行暗中操作，就像我们在大网络中看到的数百条小鱼一样。那为什么后来又出现了一条掌控数十亿美元的大鱼呢？原来，朱东东“冒个人风险”，要求其公司成立基金，开始买卖自己的股票。

在交易过程中，李薇薇并没有按照事先约定的比例调配资金。相反，他私下加杠杆，用配资多余的钱买卖其他股票。朱东东发现后，虽然发出了警告，但李薇薇并没有听从指示。“大连电瓷”股价大幅波动。朱东东用公司账户里的钱来维持股价。年2月底，李薇薇买入的另一只股票被爆仓，连续两次跌停。资金配置账户也被投资者强制平仓。

平仓后，“大连电瓷”因大量抛售，股价大幅下跌。朱东东不得不以重大资产重组为名暂停股票交易，这也让不少中小投资者受困。

完成相关程序后，中国证监会将依法对本案当事人给予行政处罚。去年以来，证监会还严厉查处了朱德宏、阙文斌等一批上市公司实际控制人。他们还发布了利好的信息，意图影响股价。监管部门再次提醒，切勿滥用市值管理之名操纵市场，否则将依法严惩。