利用炒股诈骗案例（利用炒股诈骗罪）
读闯/深圳商报记者吴伟通讯员甘晓慧
记者8月22日从深圳市检察院获悉，深圳一起股票交易诈骗案近日被定罪。该犯罪团伙通过股票交易诈骗非法获利万余元。检察官提醒市民，需警惕“股票交易诈骗”。
案例：大林、小林兄弟在深圳经营一家资产管理公司。大林任董事长，小林任财务经理。公司主要从事抵押贷款、信用贷款等业务。年股市火爆期间，很多从未涉足股市的人都跃跃欲试，不少投资者甚至向大林或他的公司咨询炒股资金配置、贷款等问题。
于是，大林购买并运营了一个虚拟股票交易网站，想着以配股的名义吸引投资者筹集资金，然后骗取他人的钱财。
有一天，大林的一位朋友老刘向大林咨询投资理财的问题。对方说自己最近钱很多，想学习如何筹集资金炒股。
大林象征性地询问对方想要投资多少钱。当老刘说可以投资700万元左右时，大林就觉得机会来了！
经过大林的一系列劝说，老刘也没有多想，连借条都没让大林写，就将600万多元转入了大林提供的账户。很快，他就收到了大林寄来的一封盖有公司印章的空白信。合同以及小林提供的股票交易账户和密码显示，账户上资产近万元。老刘尝试在自己的账户上买卖股票，每个交易日都会显示盈亏。一切似乎都很好.
第一次成功后，大林刻意塑造了一个大老板的形象。他宣扬股市对他遇到的每个人都有好处，并鼓励别人找到他分配资金进行股票交易。很多人专门去大林合作。
其中就有曾在证券公司工作的阿芳。受工作环境影响，阿芳也想通过炒股赚钱。她经人介绍认识了大林，还去大林的公司考察。一番交谈后，两人一拍即合。合同签订后，阿芳给大林寄了钱。很快，他就收到了小林提供的交易账号和密码。
原本想在股市有所作为的阿芳，没想到自己的操作不当导致了连续亏损。她不想当“韭菜”，及时止损并卖出股票，准备拿回剩余的本金。她不想要她账户里的钱。但根本拿不出来！阿芳赶紧联系大林，大林却表示股市需要清算，清算完成后就可以提取现金。等了一段时间，阿芳依然无法提取现金。再次联系大林后，大林又给出了其他借口。抱着观望的想法，几天后阿芳再次查看股票账户，却发现账户上的余额为零。她心里感觉有些不对劲，赶紧赶到大林的公司，却发现大楼里已经空无一人。
原来，大林骗取他人钱财后，与小林通过软件后台输入相应金额，生成虚拟账户，提供给受害人。众多受害人意识到不对劲后，知道事情曝光的大林小林干脆拿了钱就跑了……幸运的是，经过警方的多方调查，两兄弟被抓获归案。
经核实，两人通过股票交易诈骗非法获利共计万元以上。经审查，认定大林、小林以非法占有为目的，捏造事实、隐瞒真相，诈骗多名受害人且拒不返还财物，且数额特别巨大。其行为已构成诈骗罪。
近日，法院经一审后作出判决。被告人大林犯诈骗罪，被判处有期徒刑十一年九个月，并处罚金人民币50万元。被告人小林犯有诈骗罪，在犯罪中起轻微作用。因从犯，被判处有期徒刑三年，并处罚金十万元。
深圳市检察院提醒广大市民，根据法律规定，从事证券业务，包括证券投资信息业务、证券融资融券业务以及其他与证券相关的业务，必须经证券监督管理机构批准并取得许可证后方可开展。可以合法经营。任何场外配资投资都是违法的，参与场外配资可能会损失所有资金。投资者要增强防范意识，通过合法渠道参与股票、期货、基金交易，不要向陌生账户转账，保护自身财产安全。
审稿人：于芳华
我国刑法对股票诈骗罪的立案规定
法律分析：在招股说明书、认购情况、公司、企业债券募集方式中隐瞒重要事实或者编造重大虚假内容，利用募集资金发行股票或者公司、企业债券，涉嫌发行金额500万元以上的资金用于实施违法活动的，应当立案追诉。
法律依据：《中华人民共和国刑法》第一百六十条在招股说明书、认购情况、公司、企业债券募集办法等发行文件中隐瞒重要事实或者编造重大虚假内容，发行股票、公司、企业债券、存托凭证或者国务院依法认可的其他有价证券，数额巨大、后果严重或者有其他严重情节的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并应同时或单独处以罚款；数额特别巨大、后果特别严重或者有其他特别严重情节的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。控股股东、实际控制人组织、教唆有前款行为的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处百分之二十以上一倍以下罚金非法募集资金数额的时间；数额特别巨大、后果特殊、情节严重或者有其他特别严重情节的，处五年以上有期徒刑，并处罚金百分之二十以上不得超过非法集资数额的一倍。单位犯前两款罪的，处非法募集资金数额百分之二十以上一倍以下的罚款，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照下列规定处罚：同第一款的规定。
发行金额500万元以上；
伪造、变造国家机关公文、有效证明文件或者有关凭证、文件的；
利用募集资金进行违法活动的；
其他造成严重后果的情形或者其他情节严重的。
股票诈骗罪如何认定
股票诈骗罪的立案标准是：诈骗数额达到元的，应当提起公诉。股票诈骗罪是指以非法占有为目的，通过捏造事实或者隐瞒真相，骗取大量股票的行为。【法律依据】刑法第266条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；构成犯罪的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照其规定。
